玉林警方侦破500万元特大集资诈骗案
团伙披商户外衣隐藏在第三方支付平台下
广西壮族自治区玉林市公安局近日通报，该局侦破涉案金额达500余万元的特大集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6人。这是玉林警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部“猎狐行动”的又一战果。
500多人报警
3月29日、30日，陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称，环联投资咨询(广州)有限公司玉林分公司以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗1.4万元以上。
案情重大，玉林警方当日即成立专案组开展侦查工作。
办案人员将环联玉林分公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。“嫌疑人预谋作案，在环联公司使用假名。经询问报案人，都是只知道印在名片上的假名，其他情况一概不知。报案人对公安机关筛选出来的近百名可疑人员进行辨认，也无一符合。
经查，7名管理人员中6人使用假名，只有法定代表人叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手，依靠公安大数据资源，快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。
跨国猎狐扩大战果
确定犯罪嫌疑人后，警方发现，作案人员全部为外省人，在案发前就提前逃跑。案发后手机全部关机，人员去向不明。
3月30日晚，专案组派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日，侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉，其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。
专案组迅速将案情上报广西壮族自治区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下，玉林警方和广西公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场抓获主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲。
经进一步侦查，专案组发现涉案公司法定代表人叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制，于4月1日凌晨，在越南将叶某明抓获。
4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。
4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。
犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织开展审讯。骆某宏等5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的行为供认不讳。
专案组深挖犯罪，发现该团伙除7名管理人员外，还有3名嫌疑人负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。
专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。
虚假平台诱骗投资
初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询(广州)有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法定代表人，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众。
据不完全统计，2017年11月至2018年3月29日，环联玉林分公司共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超5000万元。
今年3月下旬，由于“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到诈骗行为败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，嫌疑人每人分得赃款50万元至200万元不等。
今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，到柳州市开办新公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。玉林警方及时侦破此案。
资金流转错综复杂
由于该团伙作案早有预谋，案发后团伙成员集中分赃、消灭证据、藏匿作案电脑等在短时间即告完成，人员也各逃一处，给办案人员侦查设置了很多障碍。
