日前，江苏淮安警方历时9个月，破获一起特大通讯网络诈骗案，成功捣毁了一个位于河南的一诈骗犯罪窝点，抓获以程某、耿某为首的31名犯罪嫌疑人，现场扣押涉案电脑14台、手机11部、银行卡15张，涉案金额90余万元。
网恋“女友”推荐投资APP
2018年7月，淮安市经济技术开发区的刘某在家中上网时，QQ上一陌生美女主动搭讪，经过十几天的热聊后两人确立了“恋爱”关系。
在一次聊天过程中，“女友”向他推荐了一个叫“速充”的投资APP，说可以赚大钱。刘某便在APP上充值了1千元，一周后就有5000元收益。在缴纳30%的提现手续费后，刘某并没有提现到账。联系客服没找到人，“女友”也将自己拉黑，刘某发觉自己被骗后，立即前往淮安市公安局开发区分局报案。接报后，警方迅速成立专案组开展侦查。
“我们发现涉案资金最终流向一个姓程的账户。经查，警方发现其微信、支付宝从2017年8月起就有大量进账，通过对进账的账户进行反查，牵连出全国大量同类型的被害人。”开发区分局刑警大队民警赵永康介绍，通过侦查确定，警方确认作案的是一个典型的通讯网络诈骗团伙，组织严密，分工明确，程某正是该团伙的主要人物，抓住他成为破获案件的关键。
警方围绕已掌握的信息进一步开展侦查，最终确定了程某的身份，发现其主要活动地在河南洛阳。事不宜迟，专案组立即动身前往河南实施抓捕。
狐狸狡诈 猎手更坚持
专案组在赶赴洛阳后，发现程某因银行卡被冻结已有警觉，之后就解散团伙，成员的手机、手机卡、微信也全部更换。尽管遭遇突发情况，但专案组并没有放弃，立即调整思路，围绕其他线索重新展开工作，搜索程某及同伙行踪。
最终在一周后，专案组确定了程某的行踪，并发现了一处嫌疑人的窝点，共有15名成员，平常还有专车送餐。但程某警觉性较高，再次发现异样，并撤离该窝点，另一名主犯耿某也跑到了外地，抓捕行动被迫取消。
尽管如此，专案组并没有放弃，并相信该团伙会继续聚首作案。没过几天，该团伙的账户上又有进账。机不可失，在锁定嫌疑人及其窝点后，专案组兵分两路，一组民警在车站附近，抓获3名正准备逃跑的嫌疑人，另一组民警在窝点集中收网，一举抓获包括两名主犯在内的8名嫌疑人。
“公司化”管理 专打“感情”牌
团伙成员到案后，专案组立即开展审讯。据程某交代，他先后在河南省洛阳市多个小区租了好几处房子，买来大量电脑、通讯等设备，招募一些闲散人员，经过简单培训后，就组织他们在网上实施诈骗。
据办案民警介绍，该团伙成员专门冒充“美女”在网上寻找目标，一旦有人“上钩”后，就以网恋为借口与对方热聊，在积累一定的“感情”，获取受害人信任后，便适时实施诈骗。
该团伙的骗人伎俩也很多，除了以投资“速充APP”进行诈骗外，还有巧立了“龙腾冲APP”、“37376游戏代理”、“微店经营”、“网络交友”、“亿商购微盘网站”等多个名目，花样百出。
为了“高效”作案，程某等人还进行了“公司化”管理，团伙有严密的组织，明确的成员分工，并实行统一管理、统一作息、统一食宿、统一结算等“制度”。办案民警介绍，程某团伙很有套路，每次诈骗的金额都不是太大，这也是他们屡屡得手的一个原因，而受害人多因网络异性交友被骗，很多人羞于报案而吃哑巴亏。
摸清该团伙组织架构后，专案民警乘胜追击，兵分多路，通过跨区域协作办案，先后在深圳、北京、武汉、洛阳等地抓获韩某等主要涉案人员23名，冻结扣押赃款23万余元。至此，办案民警历时9个月，跨越全国多个省市，行程数万公里，终于成功侦破这起特大通讯网络诈骗案。
日前，该案犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。
