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假冒银行风控官来华投资 一男子被骗478万元

　　邮箱里收到一封美国银行首席风控官发来的邮件，对方说自己有6700万美金准备在中国市场做投资。原本就是从事投资工作的李先生信以为真，认为这是一笔有利可图的生意。不到一个半月的时间，李先生根据对方的要求，先后汇出478万人民币。然而，就在李先生认为合作投资的生意可以顺利进行时，对方却失去了联络。这是怎么一回事，接下来我们就来了解下。　　去年11月，从事投资工作的李先生收到一位史密斯先生发来的邮件，对方自称是国际知名银行首席风控官。史密斯在邮件中说，他有一笔6700万美元的资金，准备在中国市场做投资。史密斯表示，他希望与李先生合作投资开办公司，并由李先生来管理这笔资金。投资所得的利润，双方对半分成。　　市公安局刑侦支队民警 陈鸿：邮件当中还附带着一些比如说跟他所编造借口；（符合）贴切他工作实际的视频。他（嫌疑人）和被害人沟通的过程也是全部用英语的，双方在英文上很多专业的词汇沟通得非常顺畅，进一步加深被害人对他（嫌疑人）的信任。　　李先生很快就决定与史密斯合作，双方还在网络上签订了合作协议。不过史密斯说，跨国合作会涉及一些法律问题，需要有律师的介入。在史密斯的介绍下，一名外国律师与李先生取得联系，并要求李先生先支付6万的咨询费。李先生没有过多怀疑，很快就付了钱。之后，在一个半月的时间里，史密斯和律师，以收取公证费、税费等理由，前后7次要求李先生向指定的账户共转账约478万元。而李先生每次付款后，也都能收到史密斯发来的美国税务机关出具的官方证明文件。直到去年12月27号，李先生转出最后一笔款项后，再也联系不上史密斯。李先生开始有点担心，赶紧去翻查之前收到的一些电子文件，这才发现出了问题。　　市公安局刑侦支队民警 陈鸿：官方文件的电子版上面都会有特殊的标记，还有它相应的一个格式。被害人发现说他所收到的这些并没有，而且他也联系不上对方，所以他才觉得自己被骗了。　　警方跨省抓捕 四百多万涉案资金被冻结　　接到李先生的报警后，市公安局刑侦支队联合思明公安分局刑侦大队立即展开调查。经查，李先生转账出去478万元，全都流向广东的一个银行账户，再由这个账户分流出去。而这个账户的所有人，是一名48岁的吴某平。另外，民警还发现，还有两名尼日利亚籍男子也参与分流转移赃款。1月5号和7号，民警在广州分别将吴某平和两名外籍嫌疑人抓捕归案，三人对涉嫌诈骗犯罪事实供认不讳。　　与此同时，市反诈骗中心的工作人员也对涉案资金展开追查和止付行动。在涉及的5家银行共52个帐号中，最终成功冻结这起案件和其它案件转入的439.2万元。　　记者从市公安局了解到，近期冒充外籍人士，以投资或征婚交友名义实施诈骗的警情有所增多。在此也提醒市民群众，一定要提高警惕，切莫贪心。　　市公安局刑侦支队民警 陈进财：如果对方涉及到钱、资金或者是银行卡的时候要小心了，可能是实施诈骗。我们一定要多方面核实信息，守护好自己的银行卡和密码。　　（新媒体编辑：李珂）