8月中旬，市民邱先生向一家网络贷款公司借贷了10万元。可是钱收到之后，又有所谓的网贷公司工作人员给邱先生打电话，要求邱先生配合贷款公司进行银行卡的操作，可是接下来，邱先生不仅付出了所谓的手续费，贷来的10万元也被转走了。
8月中旬，市民邱先生报警称，自己被一家北京的公司诈骗了10万2千元。邱先生告诉民警，自己之前确实在网络上向北京的一家贷款公司借贷了10万元，不过钱已经收到了。之后，诈骗分子就假扮贷款公司的工作人员，以审核邱先生的还款能力为由，要求邱先生先缴纳2000元的手续费。看到邱先生立即转账，骗子又以“制造交易流水清单”为借口，要求邱先生在自己的两张银行卡之间相互转账。邱先生一听是自己给自己的银行卡转账，没有犹豫就按照对方的指示进行了操作。
随后，诈骗分子要走了邱先生的身份证信息、银行卡号以及手机号码。没过多久，邱先生发现自己账户中十万元钱款被分成两笔，转到了一个金融理财平台上。
思明公安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队副中队长 颜国志：那之后他（邱先生）的手机就收到了验证码，他就问对方说为什么会有这种情况，对方说这是在对他的银行卡进行操作，制造交易流水的程序，要对方（邱先生）配合把手机验证码，发给他（诈骗分子）。
诈骗分子还告诉邱先生，只要将收到的转账验证码告诉对方，稍后钱就会被返还回来。可是，邱先生提供了转账验证码后，却只能眼睁睁地看着钱被转走。
接警后，思明警方根据邱先生的银行卡信息开始进行追查。警方发现，邱先生的十万两千元被转走后，经过多个账户的拆分转账，最终在湖北孝感市的一个自助柜员机上被取走。警方判断，诈骗嫌疑人很有可能就藏匿在湖北孝感市。随后，思明警方前往湖北追查诈骗嫌疑人。
思明公安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队副中队长 颜国志：我们在调取取款录像时发现，他们在7月份到9月份期间，总共取款的金额有410万元，那我们当时通过对嫌疑人轨迹，生活规律的分析，锁定了嫌疑人经常出现的地点。
10月5日晚上9点多，两名嫌疑人出现在湖北孝感市的一家洗浴中心内，跟踪多日的民警立即开展抓捕行动，将两名湖北籍嫌疑人马某、陈某抓获归案。目前，两名嫌疑已被警方依法刑事拘留。
