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2017年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，实施了监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见等重要工作。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》。

公司总经理卢竑岩先生代表公司管理层向董事会作2017年度总经理工作报告，报告内容包括公司2017年整体经营情况、主要财务数据及指标分析、2017年工作回顾、公司治理情况和未来发展计划。

（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》。

《公司2017年度财务决算报告》介绍了公司2017年度经营成果和2017年末财务状况及相关指标。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表净利润734,293,220.00元，归属于母公司所有者的净利润609,712,730.30元；截至2017年12月31日公司未分配利润1,242,766,626.75元，母公司未分配利润624,690,594.73元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2017年年度利润分配预案为：以未来实施2017年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利26.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，董事会认为：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

（八）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》。

《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了募集资金基本情况、募集资金管理情况、2017年度募集资金的实际使用情况。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

（九）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事薪酬：公司独立董事津贴为人民币7,000元/月（税后），非独立董事不领取津贴。公司非独立董事在公司担任职务者，根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬；

2、高级管理人员薪酬：根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规及政策独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会研究提议续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。